В результате слаженных действий удалось задержать преступную группировку в Актюбинской области, которая занималась незаконной организацией нелегального казино в интернете. За два года работы игорного заведения злоумышленникам удалось заработать более 300 000 000 KZT. Для ведения подпольного игорного бизнеса представителями преступной группы использовалась специализированная площадка bingo37.pro.
Банковские переводы использовались для приема денежных ставок от участников игрового процесса, а сами платежные карты оформлялись на подставных людей – дропов. Это делалось для того, чтобы замаскировать следы нелегальной деятельности и успешно выводить заработанные нечестным путем денежные средства. Игроков при этом регистрировали на bingo37.pro, а затем отправляли им логин с паролем для авторизации в игровом профиле и открывали доступ к онлайн-развлечениям.
Благодаря деятельности онлайн-казино представители преступной группировки каждый день получали прибыль в размере от 150 до 200 тыс. тенге. Суммарный годовой доход достигал 306 млн. тенге и даже больше.
Часть заработанных денег, а именно – 66 миллионов тенге, было потрачено на приобретение двух шикарных автомобилей – Lexus EC 250 и Toyota Land Cruiser. Чтобы избежать конфискации этого имущества, оба авто оформили на доверенных лиц. Сообщается, что в настоящий момент автомобили под арестом. К организаторам подпольного онлайн-казино тоже применена мера пресечения – они содержатся под стражей. Агентство по финансовому мониторингу отмечает, что досудебное разбирательство еще в процессе.
